Переводы между личными счетами обычно считаются безопасными, однако резкие изменения в финансовой активности могут привести к блокировке таких операций. Об этом предупредила юрист Алла Георгиева. Банки внимательно следят за схемами, где перевод средств на собственный счет используется как промежуточный этап. «Если после зачисления денег на свой счет клиент немедленно отправляет средства третьему лицу, вероятность блокировки значительно увеличивается», — отметила эксперт в интервью изданию «Прайм». Она также подчеркнула, что важную роль играет история взаимодействия с получателем: отсутствие операций за последние полгода может вызвать подозрения у банка. Кроме того, к настораживающим факторам относятся крупные переводы в необычное время и суммы, которые не соответствуют обычному уровню доходов клиента. Ранее сообщалось, что ФНС начнет контролировать денежные переводы россиян, затрагивая около трех процентов населения, если годовой доход превысит 2,4 миллиона рублей.