В результате совместной операции ФСБ, ФНС, СК и МВД при поддержке Генпрокуратуры была разоблачена масштабная сеть «бумажного НДС» на сумму ₽1,2 трлн. Источники РБК сообщают, что среди клиентов этой схемы значатся строительные фирмы, дистрибьюторы электроники, компании в сфере мерчендайзинга, а также продавцы топлива и клининговые организации. Обыски прошли по более чем 20 адресам.
Клиенты искали площадки для уклонения от уплаты налогов, используя даркнет или «сарафанное радио». В основном обращались компании с большим числом сотрудников, желающие избежать уплаты НДС, страховых взносов и НДФЛ. Источники отмечают, что среди клиентов также были компании, занимающиеся раскладкой товаров, проверяющие их наличие и проводящие рекламные акции.
Правоохранительные органы выясняют, насколько осведомлены руководители компаний о деятельности «площадки». Если клиенты не смогут подтвердить законность своих сделок, их ждут выездные проверки, а материалы могут быть переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.