16 апреля Замоскворецкий районный суд Москвы по ходатайству следствия принял решение об аресте трех участников уголовного дела, связанного с крупнейшей в России схемой «бумажного» НДС на общую сумму 1,2 триллиона рублей. Двое из задержанных выступают в роли обвиняемых, а один — подозреваемого, сообщил источник, знакомый с судебным процессом.
По информации источника РБК, одному из задержанных предъявлено обвинение в неправомерном обороте платежей, совершённом организованной группой (часть 2 статьи 187 УК РФ). Другим двум инкриминируется представление подложных деклараций по НДС (часть 2 статьи 173.3 УК РФ) и незаконное создание юридического лица (часть 2 статьи 173.1 УК РФ).
В картотеке суда указаны имена арестованных: Дмитрий Пацуков (статья 187, часть 2), Дмитрий Сапрыкин (статья 173.3, часть 2, пункты «а», «б») и Алексей Макаров (статья 173.1, часть 2, пункт «б»). Все они считаются участниками схемы «бумажного» НДС на сумму 1,2 триллиона рублей.
Детали работы крупнейшей мошеннической схемы, её клиентов, а также возможные последствия для фигурантов дела и связь с исправительной колонией подробно освещены в материале РБК.