Согласно источникам РБК, в России была разоблачена крупнейшая сеть мошенничества, связанная с «бумажным НДС». В ходе расследования выяснилось, что подставными директорами более 100 компаний являлись заключенные, отбывающие наказание в исправительной клонии. Эти данные были подтверждены источниками, знакомыми с деталями дела.
Выяснилось, что более 800 юридических лиц, связанных с мошеннической схемой, имели зарегистрированных руководителей в одном из небольших регионов Приволжского федерального округа. Из них 190 компаний возглавляли лица, получавшие доход в колонии.
Расследование проводилось совместно ФСБ, ФНС, СК и МВД при поддержке Генпрокуратуры. Налоговые органы установили, что через систему из более 4800 компаний с почти 40 000 клиентов было подготовлено документов для фиктивных вычетов на сумму 1,2 трлн рублей. В настоящее время правоохранительные органы выясняют, насколько осведомлены были руководители компаний, использовавшие «площадку», и рассматривается возможность выездных проверок.