Росфинмониторинг разработал проект приказа, который подразумевает повышение порога суммы, при превышении которой кредитные учреждения обязаны сообщать о сделках с недвижимостью в финразведку. Согласно документу, опубликованному на портале нормативных актов, для банков и иностранных кредитных организаций, действующих в России, порог составит 75 миллионов рублей или эквивалент в иностранной валюте. При превышении этой суммы информация о сделке будет подлежать обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.
Для посредников в купле-продаже недвижимости порог будет установлен на уровне 5 миллионов рублей. Все участники, включая банки, зарубежные филиалы и посредников, должны будут начинать предоставление отчетности по новым требованиям в течение 15 календарных дней после вступления приказа в силу.
Данная инициатива, по оценкам, позволит сосредоточить внимание финразведки на крупных сделках и снизить нагрузку на банки при работе с менее значительными операциями.