Кирилл Щербаков, экономист, обратил внимание на то, что у банков могут возникнуть вопросы, если клиенты начинают вносить на свои счета большие суммы наличных, которые не соответствуют их обычным доходам или финансовой активности. По словам эксперта, такие операции могут вызвать подозрения, особенно если ранее клиент не совершал подобных пополнений. Также он отметил, что пополнение счета третьими лицами без видимой связи с клиентом является тревожным сигналом для финансовых учреждений. Щербаков добавил, что банки могут обратить внимание на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если у них резко увеличивается доля наличных поступлений, которые не подкреплены договорами или первичными документами. Ранее депутат Московской областной думы Анатолий Никитин подметил, что новые ограничения на снятие наличных повышают уровень безопасности, но могут привести к ошибочным ограничениям для клиентов.