К компетенции Совета директоров Общества относительно проведения собрания акционеров относятся следующие вопросы:
• созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров-
• утверждение повестки дня Общего собрания акционеров-
• определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров-
• вынесение на решение Общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных законодательством-
• рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты-
• представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества.
• вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Кумулятивное голосование применяется при выборе членов Совета директоров. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.Директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от Общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если действующим законодательством не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.Председатель Совета директоров председательствует на Общем собрании акционеров.При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)-
2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров (и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени- либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени)-
3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров-
4) повестку дня общего собрания акционеров. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также утверждение годовой бухгалтерской отчетности-
5) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров-
6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления-
7) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями-
8) секретаря собрания.